admin 公文调查：“经济黑洞”----洗钱
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今年，国家将大力打击地下经济。在一些地方，地下经济猖獗，地下财富的规模惊人。本报记者近日深入福建、广东等地，对地下财富的流向进行了深入调查，相信对读者了解这方面的情况，对监管部门有所帮助。“地下经济”是指游离于* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *管理和监督之外的各种经济活动 * * * * * * * * * * * * * * * * * *地下经济作为目前世界普遍存在的现象，是国际社会公认的“经济黑洞”。 近年来，频繁的地下经济活动已成为中国引人注目的经济现象。地下经济收入可以在走私、贩毒、诈骗、逃税等非法经济活动中产生，以获取巨额财富；也可以在合法的经济活动中产生，如一些不法分子通过* * * *、行贿等手段侵吞国有资产等。由于地下经济的收入不透明，地下经济的整体规模无法准确估计。近日，记者选取地下经济收入的最终流向进行了专题调查。(一)四流合法化“地下财富”由于现金不带来任何收入，且大量现金容易被发现，现金并不是地下经济收入的主要持有形式。近年来，随着我国大力整顿市场经济秩序，加强金融监管，加大反腐力度，意识形态报道话题，地下经济收入的持有者，采取各种措施转移地下财富，使非法收入合法化，地下财富的最终流向值得关注。-转移到海外。据调查，很多人为了逃避国内的法律制裁，在拿到一定金额后，想尽办法将非法所得转移到国外。这笔财富是不可估量的，而且随着中国人出入境自由和对外经济交流的增加而逐年增加。通过* * * * * * *等境内外合谋的交割方式进行资金转移，已经成为公开的秘密。这主要发生在广东潮汕、福建和浙江沿海地区。据国内学者估计，近年来，仅中国通过* * * * * *洗钱的金额就高达2000亿元，约占GDP的2%。现已查明，厦门原华走私案中，大量非法收入通过* * * * * * *流向境外。1996年至1998年，原华集团走私收入120亿元，即某公司* * * * * *通过境外合伙人向原华在港机构支付外汇。2001年，福建警方查处了以* * * *人为首的特大赌博组织“* * * * *”。前些年泉州等地赌博活动猖獗，转账方式相当隐蔽:出重金聘请他人担任收银员，还冒用他人名义登记住宿；不断换账户。先将非法获得的赌资注入银行，开奖后从银行账户取钱，在一两天内将每次操作的赃款全部取走，再转给* * * * * * * * * * *。疑似银行储蓄卡账户多达28个。被送到国外藏匿赃款的儿童。福建省长乐市“会头”程收取大量钱财，并办理其两个儿子出境事宜。最全的范文参考写作网站在国外给儿子买了房子，几百万的赃款主要藏在儿子身上。分散，直接搬运，化整为零。一位不愿透露姓名的沿海居民在接受记者暗访时表示，最简单实用的办法就是按照国家规定的出境携带现金最高限额直接携带数次，就像“老鼠搬家”一样。至于出关的办法，有很多。比如深圳到香港，有免检直通车。没人知道你取出多少钱。钱很容易从香港进入美国。相关资料显示，犯罪分子利用互联网转移资产是一种新趋势，且日益猖獗。互联网的全球化进一步增加了查诈的难度，追查黑钱的来源变得越来越复杂和困难。金融机构很难知道客户从哪个国家进入他们的账户，相关管理人员也不一定能够监控个人账户持有人的所有行动。此外，犯罪分子还合谋在国内外签订虚假合同？比如购买、合资到海外办企业？，出口收不到外汇，进口到不了，通过伪造贸易合作文件将国内资金或权益转移到境外。——转化为地上的非正常消费和合法投资。记者发现，从消费的最终需求来看，很多人的地下经济收入已经转化为地上的非正常消费和合法投资。长乐市“治理民间标准协会领导小组”副组长陈林说，2001年初“十八姐妹”标准协会倒闭后，“领导”们敛财近亿元。很多“会头”在聚敛了大量民间资金后，疯狂进行非正常消费。“会议负责人”林碧莹花了几十万元建造别墅“洪欣大厦”，购买豪车，装修房子。“会议负责人”李良金建有一栋别墅，并购买了几套住房。“会头”程翠华购买了洪航新城4个店面、1套范文写作房、罗马花园2个店面、6套房子。让亲戚开店，谎称收入主要来源于那里，或者谎称从国外某亲戚处获得大量遗产和赠与。在沿海采访时，一些有知识的人指着一些“假店”告诉记者，这些店很少见到顾客，但还能跟得上，就是那些从事非法经济活动的人“掩人耳目”的伎俩。一些具有* * * *性质的强大犯罪组织，不仅非正常地消耗一部分非法收入，还通过向经济领域渗透，将非法获得的钱财合法化。他们参与合法的业务，比如投资房地产等合法行业，或者投资当地某个行业。但他们的操作方式完全不合法，用* * *手段强行买卖，收取保护费，掠夺垄断利润，继续赚钱。最后形成一种局面:属于这个团伙所涉及行业的人全部“自动退出”，不敢与之竞争。盘踞福建顺昌县10多年的“许氏”组织，通过这种手段进入当地的服装鞋帽、建筑建材、交通运输、餐饮娱乐等多个行业。——隐藏状态下的金融投资。中国人民银行长乐支行副行长郑分析，长乐民间资金充裕，一些不法分子利用非法所得开设“* * * * * * *”，实现“钱生钱”。据了解，长乐市近年来已成为地下金融投资活动的多发区。仅2000年就查处了5起“* * * * * *”非法吸收、储存人民币数千万元的案件。把钱投入股票市场。这
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